En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling.
Politisk eksponert, PEP
En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling.
Vi må spørre om dette da personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking av penger.
Det samme gjelder om du er et nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en som er, eller tidligere har vært en politisk eksponert person. Kjent medarbeider er en fysisk person som er kjent for å
i) Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person,
ii) Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement - i fellesskap med politisk eksponert person, og
iii) Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.
Hva menes med offentlig verv eller stilling?
- Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- Medlem av nasjonalforsamling
- Medlem av styrende organ i politisk parti
- Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke kan, eller bare unntaksvis kan ankes
- Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
- Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
- Medlem av administrative, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse av internasjonal organisasjon
Information in English
A politically exposed person is a person who is directly entrusted to a public office or is closely related to such a person. This includes positions such as heads of state, members of parliament, supreme court judges, as well as Chief Executive Officers of state-owned companies.Immediate family members and close associates of a PEP are considered PEPs themselves due to proximity to the person with the prominent public position.
Visste du at Aprila Bank tilbyr kanskje Norges beste kassekreditt?
Søk her og se hva du kan få!